تشيرمكافحة غسيل الأموال (AML) في الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة من القوانين واللوائح والإجراءات المصممة لمنع توليد الدخل من خلال وسائل غير قانونية. وتتطلب هذه الإجراءات من الشركات مراقبة المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والاحتفاظ بسجلات شفافة لمكافحة الجرائم المالية بفعالية.

الامتثال لمكافحة غسيل الأموال إلزامي لجميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في الإمارات العربية المتحدة. وهذا يشمل الوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وشركات المحاماة، والمحاسبين، ومدققي الحسابات. يجب على هذه الكيانات تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة.

يمكن أن يؤدي عدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة إلى فرض عقوبات صارمة، بما في ذلك غرامات تتراوح بين 50,000 درهم إماراتي و5 ملايين درهم إماراتي. وفي الحالات الخطيرة، قد تواجه الشركات تعليق عملياتها أو إلغاء الترخيص أو حتى الملاحقة الجنائية التي قد تؤدي إلى السجن.

تقدمشركة عبد الله الملا للتدقيق والمحاسبة (AM Audit) خدمات شاملة للامتثال لمكافحة غسيل الأموال مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أعمالك. يمكن لفريق الخبراء لدينا مساعدتك:

• وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال.

• إجراء تقييمات المخاطر والعناية الواجبة للعملاء.

• تدريب الموظفين على لوائح مكافحة غسل الأموال والامتثال لها.

• إعداد التقارير وتقديمها إلى وحدة الاستخبارات المالية عبر منصة goAML.

تضمن الشراكة مع AM Audit امتثال شركتك لقوانين مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة، وحماية عملياتك وسمعتك.