التسجيل في مكافحة غسل الأموال
التسجيل السلس لمكافحة غسل الأموال من أجل الامتثال الكامل
تقدم خدمة دعم التدقيق والتفتيش في مجال مكافحة غسيل الأموال لدينا تقييماً شاملاً لإطار عمل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لديك، مما يضمن التوافق مع المعايير التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة. نبدأ بتخطيط المشاركة، يليه تقييم تفصيلي للمخاطر لتحديد الثغرات المحتملة. ويشمل نهجنا مراجعة السياسات والإجراءات، ومراقبة المعاملات، والعناية الواجبة بالعملاء، وضمان الامتثال لمتطلبات إعداد التقارير. وأثناء عمليات التفتيش، نقوم بإعداد ما قبل التفتيش، ومراجعة الوثائق، واختبار المعاملات، ودعم المقابلات مع موظفي الامتثال. وتختتم خدمتنا بتقرير كامل وتوصيات لتعزيز ممارسات مكافحة غسيل الأموال الخاصة بك.
تدقيق AM تتميز بنهج دقيق ومنظم لعمليات تدقيق مكافحة غسل الأموال. نحن نتمتع بفهم عميق للوائح الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن أن تكون عملية التدقيق لدينا شاملة ومتعمقة. وبفضل خبرتنا، فإننا لا نكتفي بتحديد نقاط الضعف فحسب، بل نوجهك أيضًا في تنفيذ الإجراءات التصحيحية والتحسينات. يوفر فريق AM للتدقيق الدعم المستمر من خلال عمليات التفتيش والتفاعلات التنظيمية، مما يسمح لك بالحفاظ على الامتثال القوي والمستمر.
تواصل معنا لمناقشة مشكلتك التدقيق في مكافحة غسل الأموال ودعم التفتيش على مكافحة غسل الأموال خدمات في الإمارات
شاركنا معلومات حول عملك
سيقوم خبراؤنا بتصميم خطة عمل مصممة خصيصًا لك والبدء بالعمل عليها
الفحص الصحي لضريبة القيمة المضافة هو مراجعة شاملة لعمليات ضريبة القيمة المضافة والامتثال لها.
التسجيل السلس لمكافحة غسل الأموال من أجل الامتثال الكامل
الامتثال الاستباقي لمكافحة غسل الأموال من أجل عمليات تجارية آمنة
Full Time & Part-Time CFO Services in Dubai for Growing Companies At AM Audit, we offer Chief Financial Officer (CFO) and Virtual CFO services
شركة AM Audit ®المحترفون في مجال التدقيق والمحاسبة هي شركة تدقيق ومحاسبة مملوكة للإماراتيين
