تدقيق الامتثال
التحقق من الالتزام باللوائح ومعايير الصناعة.
عندما يواجه الأفراد أو الشركات استفسارات قانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما تلك التي تنطوي على سوء سلوك مالي أو مزاعم احتيال أو نزاعات تجارية، غالبًا ما تطلب سلطات الشرطة تقرير تدقيق شامل صادر عن شركة تدقيق معتمدة لإعداد تقرير الشرطة. تُعد شركة AM Audit اسمًا موثوقًا ومعترفًا به من قبل الحكومة في تقديم تقارير التدقيق الجنائي والتحقيق الجنائي المقبولة قانونًا. تشرح هذه المقالة كيفية دعم AM Audit للعملاء في مثل هذه المسائل القانونية ولماذا نحن الخيار الأفضل مقارنة بالشركات الأخرى لإعداد تقارير التدقيق لمرافقة تقارير الشرطة والقضايا المعروضة على المحاكم.
تتعلق تقارير المراجعة التي تطلبها سلطات الشرطة عادةً بما يلي:
حالات الشيكات الاحتيالية (شيكات مرتجعة أو شيكات مزورة أو مزورة أو مزورة أو مزورة)
نزاعات الشراكة التجارية التي تنطوي على معاملات غير مفصح عنها أو أرباح غير محسوبة
اختلاس الأموال من قبل الموظفين أو الشركاء
الفواتير المزيفة أو الموردين الوهميين بهدف تضخيم النفقات
الاشتباه في حدوث اختلاس، بما في ذلك التلاعب في المصروفات النثرية أو السحب غير المصرح به
في هذه الحالات، يُستخدم تقرير التدقيق المعتمد كدليل موضوعي للمساعدة في إثبات الحقيقة وتحديد الضرر المالي ودعم القضية في المحكمة أو التحكيم. تعتمد الشرطة على تقارير من شركة تدقيق معتمدة للامتثال لتقارير الشرطة لضمان حصولها على معلومات غير متحيزة وواقعية ومعتمدة مهنيًا.
نحن متخصصون في الكشف عن المسارات المالية الخفية، وتحليل المعاملات المشبوهة، وتحديد الأسباب الجذرية للحالات الشاذة. يستخدم فريق المحاسبين الجنائيين لدينا إجراءات وأدوات مقبولة دوليًا من أجل:
الكشف عن الاحتيال والتلاعب باستخدام أدوات التحليل الجنائي الرقمي
تتبع التدفقات المالية عبر حسابات وعملات متعددة
استرداد المعاملات المحذوفة أو المقنعة باستخدام برنامج تدقيق الحسابات
إجراء مقابلات مع الموظفين أو أصحاب المصلحة (إذا لزم الأمر) للتأكيد
عزل المسؤولية والمساءلة من خلال مسارات التوثيق
تقاريرنا مصممة خصيصاً لتقديمها إلى:
شرطة دبي وشرطة أبوظبي وغيرهما من جهات إنفاذ القانون في الإمارات
مكتب المدعي العام في الإمارات العربية المتحدة
أنظمة المحاكم المدنية والجنائية، وهيئات التحكيم، والممثلين القانونيين
نحن نقدم تقارير التدقيق التي تدعم تقرير الشرطة أو المطالبة القانونية باللغة الإنجليزية أو العربية، موثقة بشكل صحيح وموقعة من مدققين مسجلين، مما يضمن
القبول دون الحاجة إلى إعادة التصديق
الامتثال للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 (قانون الشركات التجارية)
التوافق التام مع المعايير الدولية للإبلاغ المالي والمعايير الدولية للتدقيق (ISA)
تقوم شركة AM Audit بتحديد حجم الخسارة المالية الناجمة عن السرقة أو الاحتيال أو خرق العقد. نحن
مراجعة دفاتر الأستاذ المحاسبية والميزانيات العمومية وبيانات الدخل وسجلات التدفقات النقدية
مقارنة التوقعات بالتقديرات الفعلية لتحديد الخسائر وأسبابها
عزو الخسارة إلى فاعلين محددين أو إخفاقات في التحكم
حساب الفائدة والغرامات والأضرار التبعية عند الاقتضاء
في قضايا الاحتيال والقضايا الجنائية، أحد أهم العناصر الحاسمة هو إثبات صحة أو تزوير المستندات. ونحن:
فحص النسخ الأصلية مقابل النسخ المعدلة من الشيكات أو الإيصالات أو العقود
التحقق من صحة تسلسل الفواتير وتسجيل ضريبة القيمة المضافة وترخيص الموردين
إجراء عملية التحقق من طرف ثالث مع البنوك أو البائعين عند الحاجة
في حالة تصعيد القضية إلى المحكمة، يمكن لمراجعي الحسابات لدينا الظهور كشهود خبراء لتوضيح الأمر:
كيف حدث الاحتيال
سبب مسؤولية طرف معين
كيف تم جمع الأدلة وتقييمها
كيف تدعم نتائج التدقيق بشكل مباشر تقرير الشرطة أو الشكوى
نحن معترف بنا رسمياً لإصدار التقارير الخاصة بإجراءات الشرطة والمحاكم في جميع الإمارات. نحن نساعد بانتظام العملاء المحالين من مراكز الشرطة والمكاتب القانونية، ونضمن أن تقاريرنا تفي بجميع معايير تقديم تقارير الشرطة.
نحن نتفهم مدى إلحاح المسائل المتعلقة بالشرطة ونقدم جداول زمنية ذات أولوية:
التقييم في نفس اليوم واستلام المستندات في نفس اليوم
تسليم التقرير خلال 24-72 ساعة للحالات العاجلة
تحقيقات شاملة لمدة 5 أيام مع وثائق جاهزة للمحكمة
يضم فريقنا:
محاسبون قانونيون (CA، ACCA)
محققو الاحتيال المعتمدون (CFE)
مستشارون قانونيون من ذوي الخبرة في مجال التقاضي في الإمارات العربية المتحدة
محللو الطب الشرعي التكنولوجي (للبريد الإلكتروني أو تخطيط موارد المؤسسات أو الاحتيال القائم على نقاط البيع)
يمكّننا ذلك من التعامل مع التحقيقات المعقدة التي تتجاوز مجرد تحليل الأرقام.
نحافظ على خصوصية البيانات بشكل صارم من خلال
معالجة التقارير المشفرة
اتفاقيات عدم الإفصاح وامتيازات امتيازات العملاء والمحامين
الوصول المقيد إلى ملفات القضايا الحساسة
تتبع تقاريرنا التنسيق واللغة المطلوبة من قبل مراكز الشرطة المحلية والمحاكم والمكاتب القضائية، مما يساعد على منع رفض التقرير أو إعادة صياغته. وهذا يضمن التوافق التام مع وثائق تقارير الشرطة الخاصة بك.
شريك مشتبه في اختلاس أموال من مشروع مشترك باستخدام حساب مصرفي مخفي
شكوى شيك بدون رصيد حيث يدعي الدافع التزوير أو تحريف الفاتورة
قيام أحد الموردين بتقديم فواتير مزورة في عمليات الاحتيال في المشتريات وتضخيم كميات التسليم
شركة متهمة بغسيل الأموال وغير قادرة على تفسير الإيداعات النقدية غير العادية
صاحب عمل متهم زورًا بالاختلاس من قبل شريك سابق يسعى للانتقام
وغالبًا ما تتطلب كل قضية تقديم تقرير للشرطة مصحوبًا بتقرير تدقيق جنائي مفصل تعده شركة تدقيق معتمدة لدعم تقارير الشرطة مثل شركة AM Audit.
إذا طلبت منك الشرطة الحصول على تقرير من شركة تدقيق معتمدة، فلا تنتظر. يمكن لشركة AM Audit مساعدتك بسرعة وسرية. المدققون ذوو الخبرة لدينا على استعداد لتقييم قضيتك وتقديم الوثائق التي تحتاجها للدفاع عن موقفك أو دعم تقرير الشرطة الخاص بك.
تواصل معنا لمناقشة مشكلتك تقرير الشرطة خدمات في الإمارات
شاركنا معلومات حول عملك
سيقوم خبراؤنا بتصميم خطة عمل مصممة خصيصًا لك والبدء بالعمل عليها
الفحص الصحي لضريبة القيمة المضافة هو مراجعة شاملة لعمليات ضريبة القيمة المضافة والامتثال لها.
التحقق من الالتزام باللوائح ومعايير الصناعة.
تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
ضمان الامتثال التنظيمي وتحسين المخزون مع خدمات التدقيق والرقابة المتخصصة في دبي، الإمارات العربية المتحدة. دقيقة وفعالة وموثوقة.
تقييم مستقل للضوابط الداخلية لمؤسستك
التحقق المستقل من البيانات المالية لأصحاب المصلحة
تحليل الخبراء للكشف عن المخالفات المالية
حلول مصممة خصيصاً لاستدامة الشركات العائلية
التقييم الدقيق لعمليات المبيعات والأداء الدقيق
التحقق من الالتزام باللوائح التنظيمية والمعايير الصناعية
شركة AM Audit ®المحترفون في مجال التدقيق والمحاسبة هي شركة تدقيق ومحاسبة مملوكة للإماراتيين
© 2025. تدقيق AM. جميع الحقوق محفوظة.
WhatsApp us