مكافحة غسل الأموال وألية التأكد من الالتزام بها
قد يكون دمج آليات تمويل الإرهاب (CFT) واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال (AML) مع عمليات عملك أمرًا صعبًا بعض الشيء. يصبح الأمر أكثر تعقيدًا عندما يكون لديك هيكل أعمال معقد، خاصة من حيث الحجم. تعتبر الجوانب السلبية لعدم المطابقة لمعايير مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال ضخمة. ويشمل أهمها معضلات الغرامات والعقوبات المالية، وغيرها الكثير. كل هذه العواقب […]
متطلبات الامتثال مكافحة غسيل الأموال لدى صياغ الذهب في الإمارات العربية المتحدة
يتأثر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير بصناعات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات. لكنها تعمل أيضًا كجذب للنشاط غير القانوني والإجرام المالي. لذلك يجب على صياغ الذهب الحذر من الأعمال التي تمول الإرهاب وغسيل الأموال. في هذا المقال نؤكد على العناصر التي تجعل قطاع المجوهرات عرضة لأعمال غسيل الأموال. سيتم سرد القوانين التي تتحكم […]
