غرامات بقيمة 1.15 مليون درهم إماراتي: جرس إنذار للصناعات عالية المخاطر في الإمارات العربية المتحدة
في خطوةٍ هامةٍ تؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالنزاهة المالية، فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غراماتٍ إداريةٍ بقيمة 1.15 مليون درهم إماراتي على عدة شركاتٍ لمخالفتها لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تفاصيل العقوبات تشمل الغرامات: 650,000 درهم إماراتي لمخالفاتٍ تنظيميةٍ عامة 500,000 درهم إماراتي لمخالفاتٍ تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممارساتٍ ترويجيةٍ […]
لماذا تعتبر مكافحة غسل الأموال أمرًا بالغ الأهمية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
لماذا تعتبر مكافحة غسل الأموال أمرًا بالغ الأهمية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة باقتصادها المزدهر ومشهدها المالي المتنوع ومكانتها كمركز عالمي للأعمال. ومع هذا النمو الاقتصادي السريع وتدفق الاستثمارات الدولية، ليس من المستغرب أن يكون النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة منظمًا بشكل كبير لمكافحة الأنشطة المالية غير […]
مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
واجهت كل دولة مشاكل تتعلق بغسل الأموال، ولكن يتم اتخاذ تدابير لتجنب الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب والجرائم المنظمة. ولحماية الدولة من احتمالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحافظ حكومة الإمارات العربية المتحدة على نظام قوي لمكافحة غسل الأموال. وقد بذلت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً للتمكن من مراقبة التحركات النقدية عبر النظام المالي لدولة الإمارات […]
مكافحة غسل الأموال وألية التأكد من الالتزام بها
قد يكون دمج آليات تمويل الإرهاب (CFT) واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال (AML) مع عمليات عملك أمرًا صعبًا بعض الشيء. يصبح الأمر أكثر تعقيدًا عندما يكون لديك هيكل أعمال معقد، خاصة من حيث الحجم. تعتبر الجوانب السلبية لعدم المطابقة لمعايير مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال ضخمة. ويشمل أهمها معضلات الغرامات والعقوبات المالية، وغيرها الكثير. كل هذه العواقب […]
متطلبات الامتثال مكافحة غسيل الأموال لدى صياغ الذهب في الإمارات العربية المتحدة
يتأثر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير بصناعات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات. لكنها تعمل أيضًا كجذب للنشاط غير القانوني والإجرام المالي. لذلك يجب على صياغ الذهب الحذر من الأعمال التي تمول الإرهاب وغسيل الأموال. في هذا المقال نؤكد على العناصر التي تجعل قطاع المجوهرات عرضة لأعمال غسيل الأموال. سيتم سرد القوانين التي تتحكم […]
قائمة مراجعة مكافحة غسيل الأموال للمنظمات الخيرية
يعد الاحتفاظ بسياسة وإجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) أمرًا بالغ الأهمية للمنظمات الخيرية للحفاظ على النزاهة والشفافية والامتثال للوائح القانونية 1. سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال: 2. تقييم المخاطر: 3. التدريب على مكافحة غسل الأموال: 4. العناية الواجبة بالعملاء (CDD): 5. مراقبة المعاملات: 6. حفظ السجلات: 7. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: 8. سياسة الإبلاغ عن […]
قائمة التحقق من الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال لقطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة
يعد الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) أمرًا ضروريًا في القطاع العقاري لمنع الأنشطة المالية غير المشروعة. تقدم قائمة المراجعة الشاملة هذه نظرة عامة مفصلة على الخطوات الرئيسية التي ينطوي عليها ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال في القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة: مكافحة غسيل الأموال (AML) – الامتثال العقاري اعرف عميلك (KYC) تحديد هوية العميل: […]
