مكافحة غسيل الأموال – AML خدمات في الإمارات

في AM Audit، نحن متخصصون في تقديم خدمات مكافحة غسيل الأكوال الشاملة والمصممة خصيصًا لقانون مكافحة غسيل الأموال لدولة الإمارات العربية المتحدة. تضمن خبرتنا حماية ضد مخاطر غسيل الأموال وتتماشى مع أحدث قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال. إليك سبب اختيار الشركات لنا:

• الخبرة في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال: نقدم خدمات شاملة لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك تقييمات المخاطر وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتسجيل مسؤولي الامتثال. يضمن نهجنا الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب والفحص والهيكلة الفعالين.
• حلول مكافحة غسيل الاموال AML الشاملة: من تطوير برامج AML المخصصة ونماذج اعرف عميلك (KYC) إلى تقارير التدقيق المستقلة والتحليل المقارن لأدوات AML، نغطي جميع جوانب امتثال AML لحماية عملك.
• الإدارة الشاملة للمخاطر: تشمل خدماتنا تقييمات مفصلة لمخاطر الأعمال، والرصد المستمر، وتدقيق المعاملات لمنع وكشف غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة الأخرى.
• الدعم المخصص: نقدم دعمًا مستمرًا بقوائم التحقق من امتثال مكافحة غسل الأموال، وتدريب الموظفين، وعمليات التدقيق الخارجية، مما يضمن بقاء إطار مكافحة غسل الأموال الخاص بك فعالًا وحديثًا.

اختر شركة عبدالله الملا AM Audit للحصول على خبرة لا مثيل لها في مكافحة غسيل الأموال والالتزام بحماية عملك من مخاطر غسيل الأموال.