التسجيل في مكافحة غسل الأموال
التسجيل السلس لمكافحة غسل الأموال من أجل الامتثال الكامل
في الإمارات العربية المتحدة، تُعد اللوائح الصارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML) ضرورية للحفاظ على النزاهة المالية ومكافحة الجرائم المالية. في AM Audit، نقدم خدمات شاملة للامتثال لمكافحة غسيل الأموال مصممة لمساعدة الشركات على التعامل مع هذه الأطر المعقدة. من تكامل برامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال إلى خدمات تدقيق مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة، تدعم حلولنا التسجيل في نظام goAML، والتحضير للتفتيش، والامتثال المستمر. ومن خلال إرشادات الخبراء المصممة خصيصاً للوائح مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالإمارات العربية المتحدة، نضمن أن تفي شركتك بجميع الالتزامات القانونية، وتخفيف المخاطر، وتجنب العقوبات المكلفة.
التسجيل السلس لمكافحة غسل الأموال من أجل الامتثال الكامل
عمليات التدقيق المتعمقة لمكافحة غسيل الأموال من أجل تعزيز الامتثال
الامتثال الاستباقي لمكافحة غسل الأموال من أجل عمليات تجارية آمنة
Full Time & Part-Time CFO Services in Dubai for Growing Companies At AM Audit, we offer Chief Financial Officer (CFO) and Virtual CFO services
غسل الأموال هو عملية جعل الأموال التي يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة تبدو مشروعة. وهو ينطوي على إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة من خلال أساليب مختلفة، بما في ذلك غسيل الأموال النقدية والمعاملات المالية. ولمكافحة ذلك، يجب أن تلتزم الشركات في الإمارات العربية المتحدة بمعايير صارمة للامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال والوفاء بجميع متطلبات الإبلاغ عن مكافحة غسيل الأموال. نحن في AM Audit، نساعدك في ضمان أن تفي عملياتك بهذه الالتزامات من خلال خدمات التدقيق المتخصصة في مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة، مما يدعم أعمالك في الحفاظ على الشفافية والمواءمة التنظيمية.
تنطبق لوائح مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة على المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، بما في ذلك:
تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
وكلاء وسماسرة العقارات والوسطاء العقاريون
الأمانة ومقدمو خدمات الشركات
مراجعو الحسابات والمحاسبون المستقلون
المحامون وكتاب العدل وغيرهم من المهنيين القانونيين
للامتثال بفعالية، تستفيد هذه الكيانات من التدريب على مكافحة غسل الأموال ودعم الخبراء. تقدم شركة AM Audit بعضًا من أفضل خدمات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب خدمات التدقيق المصممة خصيصًا لمكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الشركات على الوفاء بالالتزامات التنظيمية وتقليل المخاطر.
يجب على الشركات في الإمارات العربية المتحدة التأكد من أن لديها سياسات وإجراءات مُحدَّثة لمكافحة غسل الأموال، وتعيين مسؤول امتثال لمكافحة غسل الأموال، وإجراء تقييمات منتظمة للمخاطر. تنفيذ إجراءات صارمة للعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، بما في ذلك إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) والعناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي المخاطر العالية. الحفاظ على أنظمة فعالة لمراقبة المعاملات، والاحتفاظ بسجلات شاملة لمدة خمس سنوات على الأقل، وتوفير تدريب منتظم للموظفين على ممارسات مكافحة غسل الأموال. ضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب، ووضع ضوابط داخلية، وإجراء عمليات تدقيق منتظمة. البقاء على علم بالتغييرات التنظيمية ومواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. تطبيق شفافية الملكية المنتفعة، واستخدام التقنيات المتقدمة لإدارة البيانات، والتعاون مع السلطات لدعم الامتثال.
نحن في AM Audit، متخصصون في تقديم خدمات شاملة للامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال في أبوظبي ودبي مصممة خصيصاً لتلبية اللوائح الصارمة لمكافحة غسيل الأموال في أبوظبي. تضمن خبرتنا حماية قوية ضد الجرائم المالية والتوافق التام مع أحدث قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML). إليك سبب ثقة الشركات بنا:
الخبرة في مجال الامتثال لمكافحة غسل الأموال: نحن نقدم خدمات التدقيق المتكاملة لمكافحة غسل الأموال للشركات، بما في ذلك تقييم المخاطر، والسياسات والإجراءات المصممة خصيصاً لمكافحة غسل الأموال، وتسجيل مسؤول الامتثال. تضمن خدماتنا الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة والتنفيذ الفعال لبروتوكولات الفحص ومتطلبات الهيكلة.
حلول شاملة لمكافحة غسيل الأموال: من تطوير برامج مكافحة غسيل الأموال المخصصة ووثائق “اعرف عميلك” إلى إنشاء تقارير مفصلة لمكافحة غسيل الأموال وإجراء تحليل مقارن لبرامج مكافحة غسيل الأموال، نتناول كل جانب من جوانب الامتثال الهامة لحماية عملياتك.
إدارة المخاطر الشاملة: يقوم فريقنا بإجراء تقييمات متعمقة لمخاطر الأعمال، ومراقبة المعاملات، والتدقيق المستمر لتحديد ومنع غسل الأموال والتهديدات ذات الصلة.
دعم مخصص: نحن نقدم الدعم المستمر من خلال قوائم مراجعة الامتثال، والتدريب على مكافحة غسل الأموال الذي يركز على الموظفين، وعمليات التدقيق الخارجية – لضمان بقاء إطار عمل مكافحة غسل الأموال الخاص بك فعالاً ومحدثاً.
اختر شركة AM Audit للحصول على خدمات موثوقة للامتثال لمكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة، حيث تجمع بين الخبرة التنظيمية والحلول الاستباقية لحماية أعمالك.
تواصل معنا لمناقشة مشكلتك مكافحة غسل الأموال – مكافحة غسل الأموال خدمات في الإمارات
شاركنا معلومات حول عملك
سيقوم خبراؤنا بتصميم خطة عمل مصممة خصيصًا لك والبدء بالعمل عليها
Al Shoala Building ,Block # E, 7th Floor Office No : 706. Port SAEED- DEIRA, DUBAI – UAE PO BOX- 64220
+97143231738
+971543278971
info@amaudit.ae
يُطلب من أصحاب الأعمال المصرفية غير المالية، مثل الوكلاء العقاريين والمحامين ومدققي الحسابات، الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك العناية الواجبة بالعملاء والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
يتضمن الامتثال لمكافحة غسل الأموال تنفيذ أنظمة قوية لمراقبة المعاملات وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين. وهو يؤثر على الإجراءات التشغيلية ويساعد على منع الجرائم المالية.
يتضمن برنامج مكافحة غسل الأموال الفعال تقييم المخاطر، والعناية الواجبة تجاه العملاء، ومراقبة المعاملات، وحفظ السجلات، وتدريب الموظفين، والمراجعات المستمرة.
يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات دقيقة، والتأكد من تدريب الموظفين، ومراجعة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتحديثها بانتظام. وينطوي الاستعداد لعمليات التفتيش على وجود وثائق محدثة وإثبات الامتثال.
تشمل التحديثات الأخيرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2024 إنشاء لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اعتبارًا من 29 يوليو 2024، للإشراف على الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، أُنشئت لجنة عليا للإشراف على استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتعزيزها، وتقييم فعاليتها، واقتراح التغييرات التشريعية، وضمان التنسيق مع الكيانات ذات الصلة.
كشفت الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار للفترة 2024-2027. تتضمن هذه الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الوزراء في 2 سبتمبر 2024، 11 هدفًا استراتيجيًا مدعومة بإصلاحات تشريعية وتنظيمية. وتركز على تعزيز الامتثال القائم على المخاطر، وتحسين التنسيق الوطني والدولي، وتعزيز الكشف عن الأنشطة غير المشروعة والتحقيق فيها.
تشير مكافحة غسل الأموال إلى مجموعة من اللوائح والإجراءات المصممة لمنع استخدام النظام المالي لغسل الأموال غير المشروعة. تنطوي عملية غسل الأموال بشكل عام على ثلاث مراحل: التنسيب (إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي)، والوضع (إجراء معاملات معقدة لإخفاء أصول الأموال)، والإدماج (إعادة إدخال الأموال المغسولة في الاقتصاد المشروع).
تشمل الأساليب الشائعة لغسيل الأموال التزوير (تقسيم مبالغ كبيرة من الأموال إلى معاملات أصغر وأقل إثارة للشكوك)، واستخدام سعاة النقود (نقل مبالغ نقدية كبيرة عبر الحدود)، والاحتيال في الفواتير (التلاعب بالفواتير لإخفاء المدفوعات غير المشروعة)، والانخراط في المعاملات العقارية (شراء العقارات لتنظيف الأموال)، وإنشاء شركات وهمية (إنشاء شركات وهمية لإخفاء الملكية).
تشمل الأنشطة المشبوهة المعاملات النقدية الكبيرة دون سبب واضح، وأنماط المعاملات غير المنتظمة التي تحيد عن السلوك المعتاد للعميل، والمعاملات المهيكلة (تقسيم مبالغ كبيرة للتهرب من الإبلاغ)، ومشاركة شركات وهمية أو أطراف غير ذات صلة في المعاملات، والتعاملات مع كيانات أو أفراد من ولايات قضائية عالية المخاطر معروفة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
شركة AM Audit ®المحترفون في مجال التدقيق والمحاسبة هي شركة تدقيق ومحاسبة مملوكة للإماراتيين
