مكافحة غسيل الأموال – التسجيل في مكافحة غسيل الأموال في دبي، الإمارات العربية المتحدة

صُممت خدمة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال لدينا لمساعدة الشركات على إدارة مخاطر غسيل الأموال والتخفيف من حدتها بشكل استباقي. نبدأ بتقييم داخلي للمخاطر مصمم خصيصاً لملف عملك التجاري، وتقييم مخاطر العملاء، والمخاطر الجغرافية، ومخاطر المعاملات بما يتماشى مع التقييم الوطني للمخاطر في الإمارات العربية المتحدة. ثم نساعد بعد ذلك في صياغة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال، وعمليات تأهيل العملاء (اعرف عميلك، وتقييم مخاطر العملاء)، وتوجيه تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة. تشمل خدماتنا أيضاً إنشاء نماذج داخلية لإعداد تقارير موظفي الامتثال، ويمكن أن تمتد لتشمل دعم موظفي الامتثال لمكافحة غسل الأموال من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لضمان الالتزام المستمر بلوائح مكافحة غسل الأموال. وكجزء من خدمة التسجيل في مكافحة غسيل الأموال في دبي الإمارات العربية المتحدة، نضمن لك أن تكون أعمالك مسجلة بالكامل ومتوافقة مع أحدث المعايير التنظيمية والتزامات الإبلاغ.