كيف تضمن عمليات التدقيق الامتثال لضريبة الشركات وقواعد المنطقة الحرة في الإمارات العربية المتحدة
الامتثال لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة الحرة إلزامي
دليل ضرائب الشركات والامتثال في الإمارات العربية المتحدة: تحديثات 2024 التي تحتاج إلى معرفتها
لقد أدخلت الإمارات العربية المتحدة العديد من التغييرات الهامة على المشهد الضريبي والامتثال الضريبي للشركات. وتُعد هذه التغييرات حاسمة بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات المحاسبة والتدقيق والضرائب والامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال والخدمات الاستشارية في مجال الأعمال والتمويل. فيما يلي، نوجز فيما يلي أهم التحديثات الهامة وآثارها على الشركات العاملة في الإمارات العربية المتحدة. النظام […]
مكافحة غسل الأموال وألية التأكد من الالتزام بها
قد يكون دمج آليات تمويل الإرهاب (CFT) واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال (AML) مع عمليات عملك أمرًا صعبًا بعض الشيء. يصبح الأمر أكثر تعقيدًا عندما يكون لديك هيكل أعمال معقد، خاصة من حيث الحجم. تعتبر الجوانب السلبية لعدم المطابقة لمعايير مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال ضخمة. ويشمل أهمها معضلات الغرامات والعقوبات المالية، وغيرها الكثير. كل هذه العواقب […]
قائمة مراجعة مكافحة غسيل الأموال للمنظمات الخيرية
يعد الاحتفاظ بسياسة وإجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) أمرًا بالغ الأهمية للمنظمات الخيرية للحفاظ على النزاهة والشفافية والامتثال للوائح القانونية 1. سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال: 2. تقييم المخاطر: 3. التدريب على مكافحة غسل الأموال: 4. العناية الواجبة بالعملاء (CDD): 5. مراقبة المعاملات: 6. حفظ السجلات: 7. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: 8. سياسة الإبلاغ عن […]
قائمة التحقق من الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال لقطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة
يعد الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) أمرًا ضروريًا في القطاع العقاري لمنع الأنشطة المالية غير المشروعة. تقدم قائمة المراجعة الشاملة هذه نظرة عامة مفصلة على الخطوات الرئيسية التي ينطوي عليها ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال في القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة: مكافحة غسيل الأموال (AML) – الامتثال العقاري اعرف عميلك (KYC) تحديد هوية العميل: […]
دراسة حالة: إعادة هيكلة أعمال شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة في دبي، الإمارات العربية المتحدة
نظرة عامة على الشركة الصناعة: تجارة الجملة والتجزئةالموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدةتاريخ التأسيس: 2005الإيرادات (2023): 300 مليون درهمالموظفون: 200التحديات: انخفاض الربحية، وارتفاع التكاليف التشغيلية، ومشكلات الامتثال التنظيمي، والتخطيط الضريبي غير الفعال، والافتقار إلى آليات الرقابة الداخلية. تحليل ما قبل إعادة الهيكلة تقييم الصحة المالية كشف تحليل مالي متعمق عن عدة مشكلات: التقييم التشغيلي والاستراتيجي الامتثال […]
