ما هو التدقيق الجنائي؟
يقوم التدقيق الجنائي بمراجعة البيانات المحاسبية لجمع الحقائق المستخدمة في محكمة المحاكمة أو الممارسة المدنية. ويلعب المدققون الجنائيون دورًا حاسمًا في مجال إنفاذ القانون المحلي والفيدرالي والمصرفي للشركات والمحققين الخاصين. مدققو الطب الشرعي ذوو قيمة كبيرة بعد إنشاء القضية، بدءًا من فحص السجلات وتقييمها وحتى المساعدة في المحكمة. ولم يتم حل بعض من أهم قضايا […]
دراسة حالة: التدقيق الداخلي يكشف عن تناقضات كبيرة في المخزون والمعاملات
الشركة: شركة مستوردة وموزعة للإلكترونيات الاستهلاكية، وجدت نفسها تواجه مخالفات مالية كبيرة. التدقيق الداخلي – الاكتشاف الأولي للتناقضات خلال التدقيق الداخلي ربع السنوي الروتيني في مارس 2023، اكتشف فريق التدقيق الداخلي للشركة سلسلة من التناقضات المثيرة للقلق في سجلاتها المالية. وشملت هذه: التحقيق الداخلي والقيود بدأ فريق التدقيق الداخلي تحقيقًا شاملاً، وكشف عن عدة عوامل […]
