قائمة مراجعة مكافحة غسيل الأموال للمنظمات الخيرية
يعد الاحتفاظ بسياسة وإجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) أمرًا بالغ الأهمية للمنظمات الخيرية للحفاظ على النزاهة والشفافية والامتثال للوائح القانونية 1. سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال: 2. تقييم المخاطر: 3. التدريب على مكافحة غسل الأموال: 4. العناية الواجبة بالعملاء (CDD): 5. مراقبة المعاملات: 6. حفظ السجلات: 7. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: 8. سياسة الإبلاغ عن […]
قائمة التحقق من الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال لقطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة
يعد الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) أمرًا ضروريًا في القطاع العقاري لمنع الأنشطة المالية غير المشروعة. تقدم قائمة المراجعة الشاملة هذه نظرة عامة مفصلة على الخطوات الرئيسية التي ينطوي عليها ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال في القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة: مكافحة غسيل الأموال (AML) – الامتثال العقاري اعرف عميلك (KYC) تحديد هوية العميل: […]
