مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
واجهت كل دولة مشاكل تتعلق بغسل الأموال، ولكن يتم اتخاذ تدابير لتجنب الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب والجرائم المنظمة. ولحماية الدولة من احتمالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحافظ حكومة الإمارات العربية المتحدة على نظام قوي لمكافحة غسل الأموال. وقد بذلت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً للتمكن من مراقبة التحركات النقدية عبر النظام المالي لدولة الإمارات […]
