خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات
خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة – الإبلاغ عن غسل الأموال في دبي جدول المحتويات لم يعد الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال AML في الإمارات العربية المتحدة خياراً، بل أصبح ضرورة قانونية ومالية وسمعةً للشركات العاملة في مختلف القطاعات، كالعقارات، والتدقيق، والمحاسبة، والاستشارات، والتمويل، ومكاتب المحاماة، والشركات غير المالية. ومع تشديد الإمارات […]
مكافحة غسل الأموال وألية التأكد من الالتزام بها
قد يكون دمج آليات تمويل الإرهاب (CFT) واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال (AML) مع عمليات عملك أمرًا صعبًا بعض الشيء. يصبح الأمر أكثر تعقيدًا عندما يكون لديك هيكل أعمال معقد، خاصة من حيث الحجم. تعتبر الجوانب السلبية لعدم المطابقة لمعايير مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال ضخمة. ويشمل أهمها معضلات الغرامات والعقوبات المالية، وغيرها الكثير. كل هذه العواقب […]
