متطلبات الامتثال مكافحة غسيل الأموال لدى صياغ الذهب في الإمارات العربية المتحدة
يتأثر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير بصناعات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات. لكنها تعمل أيضًا كجذب للنشاط غير القانوني والإجرام المالي. لذلك يجب على صياغ الذهب الحذر من الأعمال التي تمول الإرهاب وغسيل الأموال. في هذا المقال نؤكد على العناصر التي تجعل قطاع المجوهرات عرضة لأعمال غسيل الأموال. سيتم سرد القوانين التي تتحكم […]
