كيف تضمن عمليات التدقيق الامتثال لضريبة الشركات وقواعد المنطقة الحرة في الإمارات العربية المتحدة
الامتثال لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة الحرة إلزامي
قائمة مراجعة مكافحة غسيل الأموال للمنظمات الخيرية
يعد الاحتفاظ بسياسة وإجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) أمرًا بالغ الأهمية للمنظمات الخيرية للحفاظ على النزاهة والشفافية والامتثال للوائح القانونية 1. سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال: 2. تقييم المخاطر: 3. التدريب على مكافحة غسل الأموال: 4. العناية الواجبة بالعملاء (CDD): 5. مراقبة المعاملات: 6. حفظ السجلات: 7. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: 8. سياسة الإبلاغ عن […]
