مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
واجهت كل دولة مشاكل تتعلق بغسل الأموال، ولكن يتم اتخاذ تدابير لتجنب الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب والجرائم المنظمة. ولحماية الدولة من احتمالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحافظ حكومة الإمارات العربية المتحدة على نظام قوي لمكافحة غسل الأموال. وقد بذلت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً للتمكن من مراقبة التحركات النقدية عبر النظام المالي لدولة الإمارات […]
قائمة التحقق من الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال لقطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة
يعد الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) أمرًا ضروريًا في القطاع العقاري لمنع الأنشطة المالية غير المشروعة. تقدم قائمة المراجعة الشاملة هذه نظرة عامة مفصلة على الخطوات الرئيسية التي ينطوي عليها ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال في القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة: مكافحة غسيل الأموال (AML) – الامتثال العقاري اعرف عميلك (KYC) تحديد هوية العميل: […]
