غرامات بقيمة 1.15 مليون درهم إماراتي: جرس إنذار للصناعات عالية المخاطر في الإمارات العربية المتحدة
في خطوةٍ هامةٍ تؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالنزاهة المالية، فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غراماتٍ إداريةٍ بقيمة 1.15 مليون درهم إماراتي على عدة شركاتٍ لمخالفتها لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تفاصيل العقوبات تشمل الغرامات: 650,000 درهم إماراتي لمخالفاتٍ تنظيميةٍ عامة 500,000 درهم إماراتي لمخالفاتٍ تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممارساتٍ ترويجيةٍ […]
كيف تضمن عمليات التدقيق الامتثال لضريبة الشركات وقواعد المنطقة الحرة في الإمارات العربية المتحدة
الامتثال لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة الحرة إلزامي
المحاسبة بموجب قانون الأصول الرقمية رقم 2 لسنة 2024 في مركز دبي المالي العالمي
يغطي قانون الأصول الرقمية لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2024 تنظيم الأصول الرقمية والاعتراف بها داخل مركز دبي المالي العالمي (DIFC). ينشئ هذا التشريع إطارًا قانونيًا شاملاً لملكية الأصول الرقمية ونقلها وإدارتها، بما في ذلك التمثيلات الرقمية ذات القيمة القابلة للتداول أو النقل أو الاستخدام لأغراض الدفع أو الاستثمار. بالنسبة لمحترفي المحاسبة، يعد […]
ضمان الامتثال والنزاهة المالية في عقارات دبي من خلال حسابات الضمان
واجه سوق العقارات في دبي إجراءات تنظيمية كبيرة عندما تم تغريم ثلاثة مطورين مبلغ 500 ألف درهم لكل منهم لعدم امتثالهم لإجراءات التسجيل اللازمة للمشاريع التي لا تزال على المخطط. فرضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذه الغرامات بموجب القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري. ويؤكد هذا الحادث الدور الحاسم الذي […]
دليل ضرائب الشركات والامتثال في الإمارات العربية المتحدة: تحديثات 2024 التي تحتاج إلى معرفتها
لقد أدخلت الإمارات العربية المتحدة العديد من التغييرات الهامة على المشهد الضريبي والامتثال الضريبي للشركات. وتُعد هذه التغييرات حاسمة بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات المحاسبة والتدقيق والضرائب والامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال والخدمات الاستشارية في مجال الأعمال والتمويل. فيما يلي، نوجز فيما يلي أهم التحديثات الهامة وآثارها على الشركات العاملة في الإمارات العربية المتحدة. النظام […]
هيكلة المشاريع وتقديم العطاءات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة
تمثل موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً على دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقدماً محورياً في جهود التنمية الاستراتيجية للدولة. ويحدد هذا الدليل الشامل المنهجيات والإجراءات الضرورية لتعزيز التعاون الناجح بين الجهات الاتحادية والشركاء من القطاع الخاص. وستقدم هذه المادة تحليلاً متقدماً لهيكلة المشاريع وطرح العطاءات، وتوضيح الدور الحاسم للخبراء الماليين لتكون بمثابة دليل […]
قائمة مراجعة مكافحة غسيل الأموال للمنظمات الخيرية
يعد الاحتفاظ بسياسة وإجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) أمرًا بالغ الأهمية للمنظمات الخيرية للحفاظ على النزاهة والشفافية والامتثال للوائح القانونية 1. سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال: 2. تقييم المخاطر: 3. التدريب على مكافحة غسل الأموال: 4. العناية الواجبة بالعملاء (CDD): 5. مراقبة المعاملات: 6. حفظ السجلات: 7. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: 8. سياسة الإبلاغ عن […]
قائمة التحقق من الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال لقطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة
يعد الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) أمرًا ضروريًا في القطاع العقاري لمنع الأنشطة المالية غير المشروعة. تقدم قائمة المراجعة الشاملة هذه نظرة عامة مفصلة على الخطوات الرئيسية التي ينطوي عليها ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال في القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة: مكافحة غسيل الأموال (AML) – الامتثال العقاري اعرف عميلك (KYC) تحديد هوية العميل: […]
